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fiscal W. Stephen Muldrow

Policiacas  / PORTADA
Sentencian a «Chino» por conspirar para importar cocaína
Nashalys Colon Torres Publicado en marzo 14, 2023

drogas

Por Redacción Es Noticia

redaccion@esnoticiapr.com

 

Miguel Ángel Agosto Pacheco, alias «Chino», fue sentenciado por el juez Francisco A. Besosa del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos a 14 años de prisión por conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos.

Agosto Pacheco se declaró culpable el 6 de diciembre de 2022.

Según las admisiones hechas en relación con su declaración de culpabilidad, entre aproximadamente febrero de 2017 y febrero de 2018, Agosto Pacheco se desempeñó como gerente de la rama puertorriqueña de una organización internacional de tráfico de drogas.

Durante ese período de tiempo, la organización coordinó el envío de cientos de kilogramos de cocaína desde Colombia a través de Venezuela y hacia Puerto Rico.

Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Agosto Pacheco admitió haber conspirado para importar millones de dólares en cocaína a Puerto Rico en dos ocasiones específicas.

En noviembre de 2017, Agosto Pacheco conspiró para importar aproximadamente 417 kilogramos de cocaína y luego en diciembre de 2017, conspiró para importar aproximadamente 285 kilogramos de cocaína.

A finales de 2022, los cinco coacusados de Agosto Pacheco se declararon culpables de conspirar para importar cocaína y fueron sentenciados de la siguiente manera:

    • Jerry Omar Hernández-Peña-120 meses
    • Luis A. Vázquez-Rodriguez-120 meses
    • Anthony Jael Abreu-Matos-120 meses
    • Luis Ángel Ramos-Cordero-120 meses
    • Juan Tapia-Soto-96 meses

 


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Gobierno  / Gobierno  / PORTADA
Dueñas de VIP Healthcare acusadas de fraude bancario
Nashalys Colon Torres Publicado en febrero 23, 2023


Por Redacción Es Noticia

redaccion@esnoticiapr.com

 

Ivelisse Rivera Padilla y Carla Carrillo Torres, y la empresa VIP Healthcare Solutions, Inc. fueron acusadas por un Gran Jurado federal en relación con fraude de quiebra, un esquema de lavado de dinero, fraude PPP y fraude bancario.

Ivelisse Rivera-Padilla, la presidenta de VIP Healthcare, fue acusada en un esquema de fraude de quiebra por hacer representaciones materialmente falsas desde marzo de 2017 hasta mayo de 2022 con el fin de defraudar durante su procedimiento de quiebra.

Además, se le imputan 10 cargos de ocultación de activos durante su procedimiento de quiebra y 3 cargos de hacer declaraciones falsas en relación con dicho procedimiento de quiebra.

Alrededor del 23 de junio de 2017, Rivera Padilla incorporó VIP Healthcare y el 30 de junio de 2017, firmó un contrato entre VIP Healthcare y el Municipio de Cataño para gestionar y administrar el Centro de Diagnóstico y Tratamiento «Job Andujar.»

El contrato adjudicó a VIP Healthcare $1,134,000.00 pagados mediante cuotas mensuales de $189,000.00.

Entre 2017 y 2022, se celebraron contratos adicionales entre VIP Healthcare y el Municipio de Cataño por más de $9,000,000.00.

Rivera Padilla accedió, controló y utilizó más de $1,000,000.00 de estos ingresos de las cuentas bancarias de VIP Healthcare para su uso y beneficio personal sin revelar dichos ingresos durante su procedimiento de quiebra.

La acusación alega además que Rivera-Padilla ocultó la compra de un apartamento ubicado en Condominium Golf & Playa, en Cabo Rojo, por $270,000.00, y un terreno de 2,159.5152 metros cuadrados ubicado en Rainforest and Sea View Resort en Luquillo,por $275,000.00.

Rivera-Padilla también ocultó la creación e interés en otra entidad corporativa conocida como Farmacia Libertad, así como ingresos de un negocio de alquiler de propiedades a través de AirBnB.

Las acusadas Rivera Padilla, Carrillo Torres y VIP Healthcare se enfrentan a 28 cargos de blanqueo de capitales basados en transacciones individuales realizadas con fondos ocultados durante el procedimiento de quiebra.

Estas transacciones se hicieron para comprar múltiples propiedades e inmuebles para Rivera-Padilla y Carrillo-Torres.

Si es declarada culpable, Carla Carrillo Torres puede ser condenada a una pena máxima de prisión de 30 años y a una multa de 1.000.000,00 fraude bancario.

Por cada cargo de blanqueo de capitales, Rivera Padilla y Carrillo Torres se enfrentan a penas de hasta 10 años de prisión.

«Los acusados utilizaron los procedimientos de quiebra para defraudar al Programa de Fideicomisarios de los Estados Unidos y a los acreedores. También utilizaron ilegalmente los fondos de ayuda de COVID para beneficiarse a sí mismos», dijo el fiscal Muldrow. «La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos se mantiene vigilante en el esfuerzo por hacer cumplir las leyes de bancarrota y castigar a aquellos que ilegalmente desviaron y utilizaron fondos críticos de COVID para su propio beneficio personal.»

 


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Policiacas  / PORTADA
Arrestan a mujer por interferir con la seguridad del Aeropuerto Luis Muñoz Marín
Redacción Es Noticia Publicado en enero 5, 2023


Por Redacción Es Noticia

redaccion@esnoticiapr.com

 

Un Gran Jurado federal emitió una acusación contra Nathalia Carolina Rosado por interferir con el personal de control de seguridad en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en Carolina. 

De acuerdo al récord judicial del caso, Rosado agredió a dos empleados federales en el aeropuerto y a dos de la compañía aérea Spirit Airlines, que tenían funciones de seguridad, el 24 de noviembre de 2022.

«La agresión interfirió con el desempeño de las funciones de los empleados y disminuyó la capacidad de los empleados para controlar el acceso al puente de reacción de la aeronave y la prevención de la entrada de una persona no autorizada en el área protegida», indica un comunicado de la Fiscalía Federal.

La acusación formal alega que Rosado, pasajera en Spirit Airlines, agredió a dos empleados de esa línea aérea mientras trataba de entrar a la fuerza en el puente del avión, luego de que la sacaron de la nave.

“Incidentes como este son inaceptables y peligrosos porque no solo ponen en riesgo a los empleados federales, sino a todas las personas en el aeropuerto, empleados y viajeros”, dijo el fiscal federal W. Stephen Muldrow.

“Los empleados del aeropuerto trabajan todos los días para mantener seguro al público que vuela, y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley también permanecerán vigilantes para que quienes infrinjan la ley sean llevados ante la justicia”, añadió Muldrow.

“Los aeropuertos son cruciales para nuestra economía y la sociedad en general. Facilitan el turismo, el comercio, la conectividad, el crecimiento económico, brindan empleo y permiten una respuesta rápida cuando ocurren desastres”, afirmó por su parte Joseph González, agente especial a cargo del FBI en Puerto Rico. “La seguridad aeroportuaria es casi sinónimo de seguridad nacional, y un comportamiento como este es peligroso. El FBI está atento y responderá agresivamente a eventos como estos. Instamos a los viajeros a estar seguros y respetar la seguridad de otros viajeros, para evitar enfrentar cargos federales”, añadió.

De ser declarada culpable, Rosado enfrenta una pena máxima de 10 años de cárcel.

Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.

El FBI investiga el caso mientras que el fiscal federal adjunto Daniel Olinghouse procesa el mismo.

Una acusación es simplemente eso, una acusación y se presume que todos los acusados son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.


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Policiacas  / PORTADA
Federales piden ayuda para identificar a autores de fraude
Redacción Es Noticia Publicado en noviembre 9, 2022


Por Redacción Es Noticia

redaccion@esnoticiapr.com

 

Las autoridades federales pidieron a personas que hayan sido víctimas de fraude, que identifiquen a los autores entre un grupo de fotos en un cartel que distribuyeron.

El fiscal federal W. Stephen Muldrow, el agente especial a cargo de la oficina del FBI en San Juan, Joseph González y el inspector interino a cargo del Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos (USPIS), División de Miami, Juan A. Vargas hicieron el anuncio.

El USPIS y el FBI están a cargo de la investigación del caso.

Cualquiera que crea que ha sido víctima de un robo de identidad, o desea información sobre cómo prevenir el robo de identidad, puede obtener información útil y formularios de quejas en el sitio web sobre robo de identidad de la Comisión Federal de Comercio en www.ftc.gov/robodeidentidad.

Cargos por fraude

Cargos contra Ángel De La Rosa, alias “Julio Zapata” y otros, por conspiración para cometer fraude bancario, fraude electrónico, fraude de dispositivo de acceso, robo de identidad agravado y conspiración para lavar dinero fueron presentados por la Fiscalía federal.

Según los documentos de acusación, Ángel De La Rosa, alias “Julio Zapata” y Josué Figueroa López, alias “Pachin” se hicieron pasar por agentes federales o funcionarios bancarios y visitaron las residencias de los titulares de cuentas alegando que sus cuentas bancarias habían sido comprometidas.

Con el pretexto de ayudar a restaurar la integridad de sus respectivas cuentas, De La Rosa y Figueroa López pidieron a las víctimas que proporcionaran sus tarjetas de débito y números PIN de cajero automático.

Si cree que ha sido víctima de las personas que se muestran en el cartel de esta historia comuníquese con el FBI al 787-987-6500 o envíe un aviso en línea visitando Tips.FBI.gov.

Una acusación es simplemente una acusación y se presume que todos los acusados ​​son inocentes hasta que se prueba su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.


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