Por Redacción Es Noticia
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Las autoridades federales presentaron cargos formales contra dos individuos señalados como responsables de operar y promover el esquema de inversión internacional OmegaPro, que presuntamente defraudó a miles de inversionistas por más de $650 millones en múltiples países, incluyendo Puerto Rico.
Los acusados son Michael Shannon Sims, de 48 años y residente de Georgia y Florida, identificado como uno de los fundadores y promotor estratégico del esquema, y Juan Carlos Reynoso, de 57 años, residente de Nueva Jersey y Florida, quien según el Departamento de Justicia, lideró las operaciones en Latinoamérica y partes de EE.UU. y Puerto Rico.
Sims fue arrestado en Puerto Rico y quedó libre bajo fianza, mientras que Reynoso fue detenido en Miami y está en proceso de ser trasladado a la isla. La Fiscalía federal ya anticipó que solicitará su detención sin derecho a fianza, con vista señalada para el 17 de julio.
El esquema detrás de OmegaPro
Según documentos judiciales, los acusados dirigían OmegaPro como un aparente sistema de mercadeo multinivel (MLM), ofreciendo “paquetes de inversión” en moneda virtual que supuestamente generarían rendimientos del 300% en 16 meses mediante transacciones de divisas (forex) ejecutadas por operadores expertos. No obstante, las autoridades alegan que las promesas eran falsas, y que el dinero recaudado fue desviado para beneficio personal y para encubrir el origen de los fondos.
“Como se alega, los acusados engañaron a personas vulnerables con falsas promesas de ganancias y seguridad financiera”, expresó Matthew R. Galeotti, jefe de la División Penal del Departamento de Justicia. “Estamos comprometidos a buscar justicia para las víctimas”.
Eventos ostentosos y redes sociales
La acusación formal detalla que los promotores de OmegaPro realizaron eventos de alto perfil en diferentes partes del mundo —incluyendo una proyección del logotipo sobre el Burj Khalifa en Dubái— con el propósito de atraer y convencer a inversionistas. También utilizaban redes sociales para presumir lujosas vacaciones, vehículos de alta gama y artículos de diseñador, promoviendo una imagen falsa de éxito.
Según las autoridades, cuando el esquema colapsó, sus operadores aseguraron falsamente que los fondos serían transferidos a otra plataforma llamada Broker Group, pero las víctimas nunca pudieron acceder nuevamente a su dinero.
Investigación internacional
El caso es el resultado de una compleja investigación liderada por el FBI, la División de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (HSI), en colaboración con agencias en países como Colombia, Alemania, Turquía, Reino Unido, India y los Países Bajos, entre otros.
“OmegaPro prometió libertad financiera, pero trajo ruina económica. Fue una traición cuidadosamente planificada”, dijo Guy Ficco, jefe del IRS-CI.
Los acusados enfrentan dos cargos federales: conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para lavado de dinero, cada uno con una pena máxima de 20 años de prisión.
Llamado a las víctimas
El FBI solicitó la colaboración del público para identificar más víctimas o personas con información relevante. Las personas afectadas pueden comunicarse a través del correo electrónico OmegaProVictims@fbi.gov o completar un formulario en forms.fbi.gov/victims/omegaprovictims.
Las autoridades recordaron que una acusación formal es solo una alegación, y los acusados se presumen inocentes hasta ser declarados culpables ante un tribunal.
