Por Redacción Es Noticia
redaccion@esnoticiapr.com
El pasado 28 de octubre un Gran Jurado federal emitió una acusación formal de 40 cargos contra ocho personas, por conspiración para cometer fraude bancario, fraude electrónico, fraude de dispositivos de acceso, robo de identidad agravado y conspiración de lavado de dinero.
“La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos continuará persiguiendo y enjuiciando a las personas que se aprovechan de los demás, incluidos los ancianos y otros miembros vulnerables de nuestra comunidad”, dijo este martes el fiscal federal W. Stephen Muldrow en un comunicado.
“Una vez más, instamos a todos a tomar medidas para proteger su información personal. No comparta su información de identificación personal con extraños. Si sospecha que su cuenta bancaria, tarjeta de crédito o cuenta de ATH Móvil ha sido comprometida, llame o visite directamente a su banco. Esa es la mejor manera de evitar ser víctima de un esquema de fraude como el que se involucra en este caso”, añadió.
El Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos (USPIS) y el FBI han estado investigando un esquema fraudulento mediante el cual las tarjetas de débito de clientes en su mayoría ancianos del Banco Popular de Puerto Rico se han utilizado en relación con la compra y el cobro fraudulentos de giros postales. Específicamente, desde el 21 de octubre de 2021 hasta el presente, Ángel De La Rosa, alias “Julio Zapata”, y otros, haciéndose pasar por agentes federales o funcionarios bancarios, visitaron las residencias de los cuentahabientes alegando que sus cuentas bancarias habían sido comprometidas. Con el pretexto de ayudar a restaurar la integridad de sus respectivas cuentas, De La Rosa y otros pidieron a las víctimas que proporcionaran sus tarjetas de débito y números PIN de cajero automático.
Al obtener la posesión física de las tarjetas de débito, De La Rosa, con la ayuda y la complicidad de Raisa Raymundo-Vargas, también conocida como “Oleidy”; Adonis Márquez-Marte; Josué Figueroa-López, alias “Pachin”; Mirkin Espinosa-Salvador, alias “José Mesa”; Jan González-López; Nicole Figueroa-De Jesús; Edwin Peña-Valdez, también conocido como “Pajarito”, y otros comprarían giros postales en varias oficinas postales de Estados Unidos en todo Puerto Rico. Los giros postales se negociaron en efectivo en las oficinas postales de Estados Unidos en un momento posterior.
Los demandados De La Rosa y Márquez-Marte realizaron compras en efectivo de más de $40,000 en joyas en varios lugares de Nueva York con ganancias obtenidas de las compras fraudulentas de giros postales y operaron una joyería en San Juan, Puerto Rico como medio de lavado producto del esquema fraudulento.
El USPIS y el FBI están a cargo de la investigación del caso.
