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Sentenciada a prisión ex contralora de club deportivo en Humacao

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Por Redacción Es Noticia
redaccion@esnoticiapr.com

 

El juez federal, Raúl Arias Marxuach, sentenció a 37 meses de prisión a Zuleika Molina-Orozco, ex contralora de un club deportivo en Humacao, por un esquema de fraude electrónico.

Según los documentos judiciales, como contralora de la compañía, la cual no fue nombrada, Molina-Orozco tenía acceso a las cuentas bancarias de la misma.

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Entre octubre del 2019 hasta marzo de 2022, Molina-Orozco realizó 39 transferencias no autorizadas desde la cuenta de la compañía a tres de sus tarjetas de crédito, y 2 transferencias no autorizadas a otra cuenta bancaria, sumando un total de $1,100,283.36.

Molina-Orozco utilizó este dinero para pagar sus tarjetas de crédito, comprar un vehículo marca Ford F-150 del año 2020 y para transferirlo a otros individuos.

La acusada se declaró culpable en los 8 cargos el 4 de abril de 2024.

Se le ordenó además que pagara la cantidad de $1,100,283.36, lo que equivale al dinero que obtuvo del fraude.

El fiscal de los Estados Unidos, W. Stephen Muldrow, y la agente especial Rebecca C. González-Ramos, de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), hicieron el anuncio.

La HSI investigó el caso, junto al fiscal Scott H. Anderson.