Por Redacción Es Noticia
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El secretario de Estado, Omar J. Marrero, hizo un llamado a todas las entidades jurídicas doméstica y foráneas que están activas y registradas en el Departamento de Estado, a que sometan lo antes posible el informe requerido por la Ley de Transparencia Corporativa (Corporate Transparency Act, en inglés), la cual entró en vigor el pasado 1 de enero.
La Ley de Transparencia Corporativa, aprobada por el Congreso, establece el requisito de informar sobre los dueños beneficiarios y cualquier otra persona que ejerza control sustancial sobre los asuntos y decisiones de la entidad. De esta forma, buscan evitar que alguien se aproveche de ganancias obtenidas ilícitamente a través de empresas fantasma u otras estructuras de propiedad opacas, aclaró el secretario de Estado.
«Es sumamente importante que toda corporación o compañía de responsabilidad limitada, o LCC, sometan un informe inicial directamente a la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro federal, conocida como FinCEN” indicó el Secretario de Estado.
Aquellas entidades jurídicas que fueron creadas antes del 1 de enero del 2024 tendrán hasta el 1 de enero de 2025 para presentar su informe inicial a FinCEN. En caso de que la entidad haya sido creada en o luego del 1 de enero del año en curso, la misma tiene 30 días después de recibir su aviso de formación o registro para presentar su informe ante FinCEN.
Marrero reveló que en diciembre pasado, el Departamento de Estado notificó por vía electrónica a las 168,577 entidades jurídicas activas y registradas en la agencia sobre el requerimiento de transparencia ante el Tesoro federal, junto a guías detalladas en inglés y español sobre cómo llevar a cabo el proceso. Entre las entidades activas registradas se encuentran 75,118 corporaciones y 79,781 compañías de responsabilidad limitada o LCC, por sus siglas en inglés.
“Aunque al Estado no le corresponde la implementación directa de esta ley, la agencia se tomó la tarea para notificar a las entidades sobre el requerimiento”, expresó Marrero.
Ante la Ley de Transparencia Corporativa, ciertas entidades están exentas de someter información, exclusivamente aquellas relacionadas a la banca, cooperativas de crédito y mercado de valores y seguros. “Existen 23 categorías bajo el cual una entidad puede indicar su exención ante FinCEN, ya que tales empresas o industrias están altamente reguladas por algún estatuto federal, por ejemplo, el Securities and Exchange Act”, explicó.
En el caso de que una entidad incumpla con someter el formulario, esta se expone a multas de $500 por día o hasta dos años de prisión o multa de hasta $10,000.
