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Contralora de club de atletismo acusada de fraude electrónico

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Por Redacción Es Noticia

redaccion@esnoticiapr.com

 

Un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico presentó una acusación el 23 de febrero contra Zuleika Molina Orozco de ocho cargos de fraude electrónico.

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Según los documentos judiciales, Molina Orozco era la contralora de la Compañía A, un club deportivo y social sin fines de lucro ubicado en un complejo turístico en Humacao y tenía acceso y control sobre la cuenta bancaria de la Compañía A.

Entre octubre de 2019 y marzo de 2022, Molina Orozco realizó fraudulentamente treinta y nueve transferencias electrónicas no autorizadas desde la cuenta bancaria de la Compañía A a tres de sus tarjetas de crédito y dos transferencias electrónicas no autorizadas a otra cuenta bancaria, todas por un total de $1,100,283.36.

El dinero que la acusada obtuvo del esquema de fraude se utilizó para pagar los gastos personales de la tarjeta de crédito de la acusada, para comprar una camioneta Ford F-150 2020 y para transferir dinero a otros individuos.

La comparecencia inicial de la acusada está prevista para -hoy- a la 1:30 p.m. ante el juez Marshal D. Morgan, del Tribunal del Distrito de Puerto Rico.

Si es declarada culpable, se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión.