Por Redacción Es Noticia
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Un gran jurado federal radicó cargos contra Edwin Navarro Artavia y Kyria Navarro Santiago por supuestamente conspirar para lavar dinero producto del narcotráfico mediante transacciones de bienes raíces en Puerto Rico.
“Estos acusados y sus asociados explotaron el sistema financiero para lavar dinero del narcotráfico y adquirir propiedades”, dijo W. Stephen Muldrow, fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico.
“Las instituciones financieras deben mantenerse vigilantes y reportar actividad sospechosa según requiere la ley federal”, señaló en conferencia de prensa.
Según documentos judiciales, Navarro Artavia, de 59 años, y Navarro Santiago, de 34 años, utilizaban varias empresas de bienes raíces para facilitar la venta de propiedades y canalizar dinero ilegal.
El esquema incluía transacciones en efectivo y el uso de compradores ficticios para ocultar la identidad real de quienes adquirían las propiedades, así como el pago de hipotecas con dinero proveniente del narcotráfico.
Las autoridades federales alegan que los acusados también manejaban cuentas bancarias para recibir, depositar y transferir fondos ilegales, además de utilizar plataformas electrónicas para evitar detección.
La acusación incluye la compra de 23 propiedades residenciales y el decomiso de aproximadamente 3.3 millones de dólares y 21 propiedades, en un caso vinculado a la organización criminal liderada por Nelson Torres Delgado, conocido como El Burro.
Los acusados enfrentan un cargo por conspiración para lavado de dinero y podrían enfrentar hasta 20 años de prisión de ser encontrados culpables.
